- [行业动态]银行流水异常,小心涉税风险点2024年03月28日 10:32
- 一、大额交易、可疑交易! 个人银行账户进账多少容易被监管?此前中国人民银行印发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》就给出了明确答案。 这3种情况,会被重点监管! 1.任何账户的现金交易,超过5万; 2.公户转账,超过200万; 3.私户转账超20万(境外)或50万(境内)。 二、银税等多部门信息共享 国办函[2017]84号文件,明确了反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖
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